ODI备案

作者：跨境易合规官网：www.odi12315.com联系电话：18681504775 随着中国企业“走出去”战略的持续推进，越来越多的企业选择通过ODI（境外直接投资）实现国际化布局。然而，在开展跨境投资前，ODI备案作为合规的前提和基础，常常被企业忽视，甚至误解为“可选项”。事实上，ODI备案不仅是监管要求，更是企业资金顺利出境、架构合法运行的“通行证”…

“红筹ODI”，听起来是不是略显晦涩？其实，它并非遥不可及的金融术语，而是企业通往全球资本市场、实现跨国发展的重要通道。如果你正在筹划将业务拓展至海外，那么确保投资资金的合规性，无疑是你迈出的第一步——也是必须要跨过的门槛。 01 PART 01 红筹ODI与普通ODI：区别不只是“红筹”两个字-ODI跨境合规 很多人初识红筹ODI时，容易将其与普通ODI（…

在当今环境下，企业“走出去”已非选择题，而是发展路径的必然趋势。其中，“ODI”即境外直接投资正成为频频出现在政策文件和财经新闻中的高频词汇。它指的是企业将资本注入海外市场，借助设立分支机构、并购、绿地投资等多种方式，实现全球业务拓展、资源整合与技术获取，从而提升国际影响力与品牌价值。 一组数字，勾勒出中国ODI的崛起轨迹 2022年，中国的ODI总额高达1…

如果您是一家基金公司，计划开展海外投资，那么了解基金公司ODI（对外直接投资）备案的特殊性至关重要。本文从多个角度剖析基金公司与普通公司在ODI备案流程中的主要区别，为您的跨境投资提供全面且清晰的指引。 一、监管机构的差异-ODI跨境合规 基金公司 基金公司需满足多个监管机构的要求，包括： 中国证券监督管理委员会（CSRC）： 对基金公司的整体业务…

随着中国企业国际化步伐不断加快，境外直接投资（ODI）备案已成为企业合规经营不可或缺的前置程序。然而，在实际操作中，不少企业因对政策理解不足或准备不充分，导致备案申请频频受阻。从主体资质、项目可行性，到材料规范性，每一处细节都可能成为“拦路虎”。本文将梳理常见驳回原因，结合实操建议，为企业高效推进备案工作提供参考。 一、ODI备案高频驳回问题解析-ODI跨境…

随着全球对资产配置和财富管理的需求不断增长，香港作为国际金融中心，其金融牌照制度成为众多金融机构关注的重点。其中，“9号牌”即资产管理牌照，是香港证券及期货事务监察委员会（SFC）颁发的法定牌照之一。本文将为有意申请香港9号牌的企业或个人提供全面设立指南。 一、什么是香港9号牌？ 香港9号牌是根据《证券及期货条例》第5部设立的资产管理类别的牌照，全称为“就证…

根据监管要求，所有在2024年12月31日之前设立的外商投资企业（FDI），已完成境外投资备案（ODI）的境内投资主体，以及完成特殊目的公司（SPV）备案的境内个人，均需在2025年6月30日前完成年度相关申报或外汇存量权益登记工作。 FDI存量权益申报 📌 报送平台：通过国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）提交2024年度年报数据。 …

随着全球对金融合规和反洗钱要求的加强，香港政府于2018年3月1日起实施《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（Cap. 615）修订版，规定提供信托或公司服务（TCSP）的公司或人士，必须取得信托或公司服务提供者牌照（Trust or Company Service Provider Licence），简称TCSP牌照。 那么，如何申请这张牌照？需要满足什么条…

香港自2018年实施《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（AMLO）下的信托或公司服务提供者（Trust or Company Service Provider，简称 TCSP）牌照制度以来，信托牌照成为许多企业和专业服务机构在港设立资产架构、家族办公室及信托平台的必备合规通行证。 那么，谁在申请香港信托牌照？他们如何使用这一牌照来实现资产管理与财富传承目标？…

自2020年《有限合伙基金条例》（Limited Partnership Fund Ordinance, 简称 LPFO）在香港正式生效以来，**有限合伙基金（LPF）**已迅速成为本地及国际资产管理人、家族办公室和高净值人士设立私募基金的重要法律架构。 本文将聚焦分析——究竟哪些人群或机构在使用 LPF？他们为什么选择 LPF？各自的使用逻辑和场景又是怎样…