投资国际市场？先看看这些ODI备案中的“坑”！
时光飞逝，转眼间，跨境易合规团队在跨境合规服务的道路上已前行了近六个年头。近日，与一位在该领域深耕多年的挚友交谈，谈到跨境合规服务行业的现状，提及今年众多客户被 “坑” 后找我们补救的项目情况，那些五花八门的 “坑” 让我们感慨不已，共同认为：“跨境合规服务行业的最大问题，恰恰在于跨境合规服务商群体中本身就存在诸多不良因素。”
亲爱的中国投资者
如果您正考虑将业务拓展至国际市场，那么办理 ODI（对外直接投资）备案便是您无法绕开的重要环节。虽然 ODI 备案能为您的国际投资之旅保驾护航，但实际操作中，这一过程可能充满挑战与陷阱。今天，我来为您分享办理 ODI 备案时常见的 “坑”，并告诉您如何避开。
来自跨境合规服务商的“坑”，他们都有哪些特征
1.夸张的“万事通”
典型例子：3月中旬，通过朋友介绍来的客户遇到了这种类型的“坑”。
项目概况
客户来自某省，该省前几年引进外资动作较大，引起关注后全省启动了 ODI 备案申报强监管。客户是一家国资信托公司，想通过 ODI 备案在开曼设立一家 SPAC 公司，进行多轮融资后上市，之后 SPAC 公司在境内寻找标的公司进行并购。
我方拒绝
了解客户的项目情况与需求后，跨境易合规团队认可项目的创新性，但明确表示这个项目的 ODI 备案无法通过，并详细告知客户项目诉求的违规之处以及该省相关监管部门对 ODI 备案的审慎态度。客户也只能另寻他法。
“万事通”出现
几天后一大早，客户再次来电，直截了当地问：“这几天我咨询了其他几个服务商，有说很有信心能百分百帮我们通过这个项目的 ODI 备案，为什么你们就说我这个项目不能做？”
面对质问，跨境易合规团队问道：“那些机构有详细询问过你们这个 SPAC 项目的目的和具体运作方式吗？” 客户回答：“我就简单说了大概，但他们也没多问就保证可以做。”
跨境易合规团队心中不禁感慨：又有 “万事通” 出来害人了。随后认真回复客户：“要不你先找那些有信心百分百能通过的机构，让他们按照你原本的方案申报 ODI 备案，成功了自然好，如果不成功再来找我们，看看还有什么其他解决方案。”
还能这样？
通常情况下，我方如此礼貌回绝后，客户基本会选择其他跨境合规服务商。但没想到的是，客户不仅在项目想法上创新，在与跨境易合规的合作方式上也创新。客户找了一个 “万事通” 服务商为他们申报 ODI 备案，同时聘请我方为该项目的 ODI 备案申报提供三个月的材料辅导及合规监督服务（协议约定三个月内若客户项目无法通过 ODI 备案，我方免责）
故事的结局
客户先与我方签订了服务协议，我方顺便帮客户把关了与 “万事通” 服务商签署的协议。
项目结局：三个月过去了，项目处于停滞状态，“万事通” 服务商违约无法继续提供服务。
“万事通” 的结局：因未能在协议约定时间内通过该项目 ODI 备案申请，按协议约定支付了甲方两倍首付款的违约金。
假如？
大家可以想象一下，如果没有跨境易合规帮客户把关与 “万事通” 的协议签署，如果客户本身对跨境合规行业不熟悉，在审理合同上不谨慎，故事的结局又会是怎样呢？
跨境易合规观察
在这篇文章中，我们通过一个真实案例揭示了 ODI 备案中 “坑” 的特征之一 ——“万事通” 的模样。提到 “夸张的‘万事通’”，我们看到这样的情形：一位客户面对跨境合规的复杂性，选择了一家自称能百分百通过 ODI 备案的 “万事通” 服务商，最终却未能兑现承诺，导致客户项目陷入停滞。尽管客户最后聘请了我们作为辅导与监督的服务商，但问题依旧无法解决，结果是 “万事通” 服务商因违约支付了高额赔偿。
“万事通” 服务商表面上看似能提供全方位解决方案，但实际上常常以不切实际的承诺误导投资者。案例中的这位客户多次咨询后选择了这样一个服务商，结果陷入合同违约和项目停滞的困境。这一事件不仅让客户损失了时间和金钱，也让我们对这些服务商的真实能力和信誉有了更深刻的认识。
未完待续……
END
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